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        Alejo Vidal-Quadras

        
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        Alejo Vidal-Quadras
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        David Enguita

        
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        Enrique Area Sacristán

        
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España

Macrooperación de Hacienda en las discotecas y pubs de toda España

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Nuevo golpe contra el fraude. Más de 500 funcionarios de Hacienda protagonizan una macroperación que afecta a 110 sociedades dedicadas al ocio nocturno en 11 autonomías. Los registros en 87 discotecas, pubs y oficinas, cuentan en el caso de Cataluña, donde ha habido 16 registros, con el apoyo de los Mossos d'Esquadra. En conjunto, las sociedades inspeccionadas representan más del 20% de la facturación del sector del ocio nocturno en España.

La iniciativa, que es por la vía administrativa y por tanto no se saldará con detenciones, está dirigida a destapar ventas en negro y ya se han detectado operativas de 'software' de doble uso para ocultar ingresos. Por su dimensión, se trata de la mayor operación contra la economía sumergida llevada a cabo hasta la fecha.

Según fuentes próximas a la operación, se han descubierto "grandes cantidades de dinero negro". No es la primera actuación de este tipo en discotecas dentro del plan de personación de la Agencia Tributaria en negocios proclives al fraude o la evasión fiscal.

Bautizada como 'operación Chopin', ha implicado el registro de 87 locales en 11 autonomías pertenecientes a un total de 110 sociedades. También se han abierto inspecciones a 14 personas físicas a raíz de estas actuaciones.

La iniciativa comenzó a primera hora de la mañana del jueves y durará todo este viernes. La mayoría de personaciones en locales nocturnos se han llevado a cabo a primera hora de la mañana, cuando iban a cerrar. Los registros, que suponen el inicio del proceso de inspección, está dando "muy buenos resultados", según fuentes conocedoras de las mismas.

En la operación intervienen además de inspectores y personal de las unidades de auditoría informática y vigilancia aduanera, efectivos policiales de apoyo.

Las primeras investigaciones que han desembocado en esta macrooperación comenzaron a principios de este año con la detección de un volumen de cobros con tarjeta declarados a Hacienda por parte de las sociedades ahora inspeccionadas que resultaba anormalmente alto –de hasta más del 76% en alguno de los casos–.. Y eso resultó chocante para un sector en el que, por sus características, prima claramente el pago en efectivo, según la Agencia Tributaria.

dinero-negro

Circuito paralelo de dinero en efectivo para defraudar a Hacienda

Esta situación alertó sobre la posible existencia de un gran circuito paralelo de efectivo que no se declaraba a Hacienda. Los investigadores también observaron diferencias sustanciales entre la actividad declarada y la que se podía deducir a partir de un análisis pormenorizado del aforo habitual de los locales, el precio de las entradas y las consumiciones.

Además, la previa observación de los locales permitió en diversos casos detectar una irregularidad formal muy extendida, que pasaba por la venta previa de tickets para consumiciones que luego se eliminaban en barra. El ticket se vendía al cliente por diversos medios no susceptibles de control y posteriormente se dejaba sin documentar la consumición, aprovechando que en el sector del ocio los destinatarios del servicio son siempre consumidores finales.

Tras este análisis, y coincidiendo con el inicio de la temporada alta de las discotecas en las principales zonas costeras, se puso en marcha el dispositivo de entrada y registro, que ha afectado a 87 discotecas, pubs y oficinas de las sociedades inspeccionadas en 11 comunidades autónomas: Andalucía (10), Aragón (4), Asturias (1), Baleares (4), Canarias (4), Castilla y León (3), Cataluña (16), Extremadura (2), Galicia (16), Madrid (7) y Comunidad Valenciana (20).

Este tipo de actuaciones se han repetido en varios sectores en los últimos meses. Una de las principales, en el mercado de pescado en Mercabarna, ha logrado posteriormente que las empresas y profesionales del negocio aumenten los ingresos que declaran a Hacienda.

Precisamente, junto a la detección y consiguiente regularización del fraude fiscal que finalmente se aflore, tanto esta como anteriores actuaciones sectoriales de la Agencia Tributaria pretenden transmitir a los sectores involucrados en estas prácticas un mensaje disuasorio, para que, en su caso, "las reconduzcan hacia el correcto pago de sus obligaciones tributarias", explican fuentes del fisco.

 

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