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Jue12082016

Última actualizaciónJue, 08 Dic 2016 11am

Detenidos dos marroquís en Girona por financiar al Estado Islámico

operacion-antiterrorista-arbucies

Agentes de la Guardia Civil han detenido este miércoles a dos hermanos de 33 y 22 años de nacionalidad marroquí y residentes en Girona, por delitos de financiación de terrorismo yihadista, colaboración con grupo terrorista y autoadoctrinamiento. Los investigadores siguen realizando registros y la operación continúa abierta.

Según ha informado el Ministerio del Interior, los dos detenidos, junto a una tercera persona —otro hermano que se cree fallecido en Siria— hacían llegar los fondos a los administradores económicos del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés) utilizando la intermediación de identidades falsas atribuidas a los gestores de Daesh.

Los investigadores creen que estas supuestas identidades forman parte del centro de captación económica internacional de Daesh, y la operación está a cargo del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El fallecimiento de uno de los hermanos en Siria, que se desplazó a la zona de conflicto con su mujer y dos hijos para integrarse como militante en el Daesh, no hizo que cesaran las actividades de envío de fondos desde España.

Los investigadores han constatado que esta actividad tenía un carácter permanente que proporcionaba apoyo financiero al grupo terrorista. La aplicación de la ley de Prevención para el Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ha sido fundamental para la detección e investigación de las transferencias financieras internacionales que utilizaba la célula.

Es la primera operación en España en la que se tienen evidencias concretas de la finalidad del envío de estas remesas, que demuestra que estos fondos eran puestos a disposición de Estado Islámico para ser utilizados en los desplazamientos de operativos para su integración en las filas del grupo terrorista.

Los agentes han procedido al registro de los domicilios de los detenidos para buscar nuevos elementos que permitan un mayor conocimiento de sus vinculaciones con los administradores financieros del Daesh y sus supuestas identidades con vistas a esclarecer completamente estas actividades. 

Desde la elevación al nivel 4 de la alerta antiterrorista el 26 de junio de 2015 en España la Guardia Civil ha potenciado todas las investigaciones relacionadas con estructuras tanto operativas como logísticas de carácter trasnacional.

El Ministerio del Interior destaca la importancia que tiene la interrupción de los circuitos de captación y envío de yihadistas así como los flujos financieros que permiten el mantenimiento de estructuras y el desarrollo de operaciones en Europa.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil junto con unidades de las comandancias de Girona y Almería de las Zonas de Cataluña y Andalucía bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

 

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